江苏翔腾新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2024-037 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第一次临时股东大会 于2024年11月15日下午2:50在江苏省南京市栖霞区栖霞街道广月路21号会议室召开。 会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2024 年 11 月 15 日 9:15～ 9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的 具体时间为: 2024 年 11 月 15 日 9:15～15:00。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长张伟先生主持，会议的召集、召开与表 决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的规 ...