证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-113 厦门乾照光电股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议 于 2024 年 12 月 13 日（星期五）下午 16:30 以现场会议和通讯会议相结合的方 式在公司会议室召开。鉴于本次会议议题的重要性和紧急性，全体董事已于会前 充分沟通并同意豁免本次董事会会议通知期限，会议通知于 2024 年 12 月 12 日 以专人送达、电子邮件等方式发至全体董事，征得各位董事同意后于 2024 年 12 月 13 日召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中独立董事实际出 席 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议由公司董事长李敏华先生主持，公司监事、高级管理人员等相关人员列席了 会议。 二、董事会会议审议情况 会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激 ...