董事会会议 - 公司第十一届董事会2024年第四次临时会议于12月6日通讯表决举行，7位董事全到[1] 人事变动 - 会议审议通过补选孙文基为第十一届董事会独立董事候选人，接替杜若英职务[1] 议案表决 - 补选独立董事议案经提名委员会审议通过，表决7票同意待股东大会审议[2] - 会议审议通过召开2024年第四次临时股东大会的议案，表决7票同意[2]