证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2024-058 鸿利智汇集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议的公告 2.1、选举第六届董事会战略委员会委员及主任委员 同意选举李俊东先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过 之日起至第六届董事会届满之日为止。（简历详见附件） 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鸿利智汇集团股份有限公司(下称"公司") 第六届董事会第一次会议于 2024 年 12 月 30 日下午 4:00 在公司会议室召开。本次会议在公司同日召开的 2024 年第一 次临时股东大会选举产生第六届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间 要求，以电话、短信、邮件等方式通知全体董事。本次会议应出席董事 9 名，现场 出席会议董事 7 名，以通讯方式参会表决董事 2 名，会议有效票数为 9 票。会议由 全体董事推选李俊东先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的规 定。 经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议： 1、审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》 同意选举董事李俊东先生、 ...