会议相关 - 第三届董事会第五次会议于2024年12月3日召开，9位董事全出席[2] - 董事会定于2024年12月20日15:00召开2024年第二次临时股东大会[10] 资金与授信 - 公司及子公司计划2025年用不超3亿自有资金现金管理，期限12个月[5] - 公司计划2025年向银行申请不超10亿综合授信额度[7] 议案表决 - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》6票赞成，3位董事回避[3] - 《关于2025年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》9票赞成[4] - 《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》9票赞成，待股东大会审议[7] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》9票赞成，待股东大会审议[8] - 《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》9票赞成[10] 审计机构 - 公司拟续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[8]