证券代码：301372 证券简称：科净源 公告编号：2024-048 北京科净源科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 经审议，董事会认为：为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应 急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活 动造成的影响，切实保护投资者和公司的合法权益根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，董 事会同意制定《舆情管理制度》。 一、董事会会议召开情况 北京科净源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次 会议于 2024 年 11 月 21 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2024 年 11 月 4 日以专人送达、电话通知、电子邮件等方式发出。本次会议由董事长葛敬先生召 集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事、高级管理人员 列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成以下决议： 1、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》 具体内容详 ...