会议信息 - 董事会会议于2024年12月24日现场召开[2] - 应出席董事6人，出席和授权出席6人[2] 议案表决 - 《关于预计2025年日常性关联交易的议案》同意5票，需股东大会审议[4] - 《关于预计2025年度银行授信的议案》同意6票，需股东大会审议[5] - 《关于聘任公司财务负责人的议案》同意6票，无需股东大会审议[6] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》同意6票，无需股东大会审议[7] 公司决策 - 公司及子公司预计2025年度申请综合授信不超8000万元[5] - 拟聘任孙士家为财务负责人至本届董事会任期届满[6] - 董事会决定召开2025年第一次临时股东大会[7]