证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2024-084 安徽蓝盾光电子股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件及《安徽蓝盾光电子股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会决定按照相关法律程 序进行董事会换届选举。 公司于 2024 年 12 月 12 日召开第六届董事会第二十次会议，审 议通过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选 人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选 人的议案》。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名袁 永刚先生、王建强先生、崔乃国先生、万露露女士为公司第七届董事 会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名于波先生、蒋蔚女 士、曹春雷先生为 ...