公司基本信息 - 公司于2006年7月29日发起设立，2007年11月22日在深圳证券交易所上市[6] - 公司首次向社会公众发行人民币普通股2000万股[6] - 公司注册资本为人民币32710.3864万元[7] - 公司成立时向发起人发行6000万股，每股面值1元[15] - 公司股份总数为32710.3864万股，均为普通股[17] 股权结构 - 嘉兴市大盛投资有限公司持股990万股，占总股本16.5%[16] - 浙江省科技风险投资有限公司持股300万股，占总股本5.0%[16] - 北京首创创业投资有限公司持股216万股，占总股本3.6%[16] - 丁仁涛持股1260万股，占总股本21.0%[16] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份后，特定情形下合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[23] - 公司董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持有公司股份总数的25%[27] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[33] 重大事项审议 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[39] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上需披露并提交股东大会审议[39] - 交易标的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需披露并提交股东大会审议[39] - 交易标的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元需披露并提交股东大会审议[39] - 交易标的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元需披露并提交股东大会审议[39] - 交易成交金额占上市公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需披露并提交股东大会审议[39] - 公司与关联人成交金额超3000万元且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值超5%的关联交易需披露并提交股东大会审议[40] 担保关注事项 - 单笔担保额超上市公司最近一期经审计净资产10%需关注[43] - 上市公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需关注[43] - 上市公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需关注[43] - 被担保对象最近一期资产负债率超70%需关注[43] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[45] - 董事人数不足6人、公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一等情形下，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[46] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会[46] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[56] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，独立董事中会计专业人士不少于1名，设董事长1名[93] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上需经董事会审议[97] - 交易标的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元需经董事会审议[97] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且绝对金额超1000万元需经董事会审议[97] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元需经董事会审议[97] - 交易成交金额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元需经董事会审议[97] - 交易产生利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元需经董事会审议[97] - 与关联自然人发生成交金额超30万元的交易需经董事会审议[99] - 与关联法人发生成交金额超300万元且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的交易需经董事会审议[99] 管理层任期 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[86] - 总经理每届任期3年，可连聘连任[112] - 监事每届任期3年，可连选连任[119] 会议召开频率 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[104] - 监事会每6个月至少召开一次会议[123] 财报披露时间 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，上半年结束后2个月内披露中期报告，前3个月和前9个月结束后1个月内披露季度财报[128] 利润分配 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[128] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前注册资本的25%[131] - 现金分红条件为可分配利润及累计未分配利润为正、审计报告标准无保留、未来12个月无重大投资或支出（募集资金项目除外），重大支出指超最近一期经审计净资产30%且超3000万元[133] - 满足条件时，公司原则上每年现金分红，比例不低于当年可分配利润10%，连续三年累计不低于年均可分配利润30%[133] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期1年可续聘，由股东大会决定，审计费用也由股东大会决定[143][144] 公司变更与解散 - 公司合并应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告，债权人可在30日（接到通知）或45日（未接到通知）内要求清偿债务或提供担保[152] - 公司分立应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告，分立前债务由分立后公司承担连带责任[152] - 公司减资应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告，债权人可在30日（接到通知）或45日（未接到通知）内要求清偿债务或提供担保，减资后注册资本不低于法定最低限额[153] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[157]