一、董事会会议召开情况 无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 8 日 以电子邮件、口头等方式通知各位董事以现场结合通讯表决的方式召开公司第五 届董事会第三次会议。本次会议于 2024 年 11 月 11 日以通讯表决方式召开，会 议由公司董事长邱京卫先生召集和主持，因本次会议审议事项紧急，召集人已在 会议上作出相关说明，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限， 且已知悉与所议事项相关的必要信息。 会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司全体监事、高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等有关法律法规和《无锡路通视信网络股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《无锡路通视信网络股份有限公司董事会议事规则》的 有关规定，会议及通过的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司年审会计师事务所期间， 遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了各项审计工作。为保持公司审 计工作的稳定性 ...