证券代码：300555 证券简称：ST 路通 公告编号：2024-100 无锡路通视信网络股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 19 日以电子邮件、口头等方式通知各位董事以通讯表决的方式召开公司第五届董事 会第五次会议。本次会议于 2024 年 12 月 22 日以通讯表决方式召开，会议由公 司董事长邱京卫先生召集和主持，因本次会议审议事项紧急，召集人已在会议上 作出相关说明，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，且已知 悉与所议事项相关的必要信息。 会议应出席董事 4 名，实际出席董事 4 名，公司部分监事、部分高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等有关法律法规和《无锡路通视信网络股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《无锡路通视信网络股份有限公司董事会议事规则》 的有关规定，会议及通过的决议合法有效。 二、董事会会议 ...