人事变动 - 董事会选举徐勇为副董事长，任期至第六届董事会任期届满[1] - 调整第六届董事会战略委员会人员，召集人为郑思敏，委员为徐勇、于瑞波、刘庆林[4] - 调整高级管理人员基础薪酬，总经理70万元，副总经理兼财务总监和副总经理兼董事会秘书均为60万元[7] - 董事会同意聘任何广亮为证券事务代表，任期至第六届董事会任期届满[27] 股权变动 - 回购注销1名激励对象60,000股限制性股票[8] 审计相关 - 续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构，年度审计报酬100万元/年[10] 制度修订 - 修订《公司章程》，并提请股东大会授权经营管理层办理工商变更登记[12] - 修订《股东会议事规则》，赞成票7票[16] - 修订《董事会议事规则》，赞成票7票[17] - 修订《董事会战略委员会实施细则》，赞成票7票[18] - 修订《董事会审计委员会实施细则》，赞成票7票[19] - 公司制定《舆情管理制度》，经董事会审议通过后生效实施[25] 会议安排 - 公司定于2024年12月17日下午14:30召开2024年第二次临时股东大会[29] 文件相关 - 备查文件包含《第六届董事会第十一次会议决议》等4份文件[32]