国统股份 新疆国统管道股份有限公司 第六届董事会独立董事第三次专门会议决议 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务 相关的执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够 为公司提供真实公允的审计服务，具备足够的独立性、专业胜任能力、 投资者保护能力，满足公司 2024 年度审计工作的要求。因此，我们 同意继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年 度财务审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。 独立董事签名： 谷秀娟 马洁 董一鸣 2024 年 11 月 18 日 新疆国统管道股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 独立董事第三次专门会议通知于 2024 年 11 月 14 日以电子邮件方式 送达，会议议案及相关材料与会议通知同时送达全体独立董事。 本次会议于 2024 年 11 月 18 日召开，董事会独立董事应到 3 人， 实到 3 人，分别为董一鸣先生、谷秀娟女士、马洁先生。本次会议由 全体独立董事共同推举独立董事谷秀娟女士主持。本次会议的召开程 序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以书 面记名方式通过了以下决议： 3 票同意、 ...