证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2024－055 新疆国统管道股份有限公司 第六届董事会第六十次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆国统管道股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第六十次临时会议通知于2024年12月8日以电子邮件送达，并于2024 年12月13日10:30在公司会议室召开。公司董事应到会8人，实到会7 人，分别为：姜少波先生、王出先生、马军民先生、王相品先生、谷 秀娟女士、马洁先生、董一鸣先生，其中董事杭宇女士因工作原因无 法亲自出席本次会议，委托董事长姜少波先生代为出席。本次会议以 现场和视频方式进行，由公司董事长姜少波先生主持，公司监事、高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、 《公司章程》和有关法律、法规的规定。 公司董事会提请股东大会授权公司管理层与控股股东天山建材 签署本次借款事宜项下所有有关合同、协议等各项文件。 本次会议以书面记名表决方式通过了以下决议： 一、8 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于聘任公司 2024 年度财务审计机构 ...