桂林莱茵生物科技股份有限公司 证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2024-088 桂林莱茵生物科技股份有限公司 第六届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 关于召开第六届董事 会第三十八次会议的通知于 2024 年 12 月 3 日以短信、即时通讯工具及电子邮件 的方式发出，会议于 2024 年 12 月 6 日下午 14：00 在公司四楼会议室以现场结合 通讯的方式召开。本次会议应参与表决董事 5 名，实参与表决董事 5 名，公司全 体监事、高级管理人员和第七届董事会候选人列席了会议。本次会议由代行董事 长谢永富先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经充分的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成如下决议： 1、会议审议通过《关于公司换届选举第七届董事会非独立董事的议案》；[该 议案需提交 2024 年第三次临时股东会审议] 1.01 会议以 5 票同意、0 票反 ...