桂林莱茵生物科技股份有限公司 证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2024-103 桂林莱茵生物科技股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第七届董事 会第一次会议的通知于 2024 年 12 月 18 日以短信、即时通讯工具及电子邮件的方 式发出，会议于 2024 年 12 月 23 日下午 16：00 在公司四楼会议室以现场结合通 讯的方式召开。本次会议应参与表决董事 7 名，实参与表决董事 7 名，公司全体 监事、高级管理人员和高级管理人员候选人列席了会议。公司与会董事推举董事 谢永富先生主持本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经充分的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成如下决议： 1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举谢永富先生为 公司第七届董事会董事长的议案》；[简历附后] 董事会同意选举谢永富先生为公司第 ...