董事会会议 - 2024年11月21日召开第五届董事会第二十次会议[1] - 应参与表决董事6人，实际参与表决6人[1] 审计机构聘任 - 聘请中兴华会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[1] - 聘任议案表决同意6票，尚需股东大会审议[2] 股东大会安排 - 提请召开2024年第二次临时股东大会[3] - 定于12月9日下午14:00召开，采用网络与现场投票结合[3][4] - 召开议案表决同意6票[5] 备查文件 - 会议备查文件含第五届董事会及审计委员会决议[6]