证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2024-051 江苏法尔胜股份有限公司 5、本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规 的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，本次会议审议通过如下事项： （一）审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 第十一届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十五 次会议通知于 2024 年 12 月 11 日以传真、电子邮件和电话等方式发出。 2、本次董事会会议于 2024 年 12 月 17 日（星期二）下午 14:00 在本公司二 楼会议室召开，会议采用现场结合通讯表决的方式。 3、本次董事会会议应出席的董事人数为 11 人，实际出席会议的董事人数 11 人。 4、本次董事会由本公司董事长陈明军先生主持，全体监事和高级管理人员 列席了会议。 1．公司及下属子公司 2025 年度与关联方控股股东法尔胜泓昇集团有限公司 （以下简称"泓昇集团 ...