广东久量股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2024-065 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东久量股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十六次会议 于 2024 年 11 月 12 日上午 10：30 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召 开。本次会议通知已于 2024 年 11 月 10 日以电子邮件、电话送达等方式通知全 体董事，经全体董事同意豁免本次会议通知时间。本次会议由董事长贾毅先生主 持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人；其中参加现场会议的董事为牟健，参加 通讯会议的董事为贾毅、卓楚光、郭少燕、陈泰元、王辉堂，独立董事谢雄标已 授权委托独立董事王辉堂代为出席本次会议并参与投票表决。公司监事和高级管 理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于向全资子公司划转资产的议案》 为进一步优化公司资本结构，提升资本实力， ...