公司基本信息 - 公司于2010年7月6日核准首次发行3500万股人民币普通股，8月3日在深交所上市[6] - 公司注册资本为33348.68万元[7] - 公司成立时发行6500万股，全部向发起人发行[12] - 公司股份总数为33348.68万股，全部为人民币普通股[12] 股份相关规定 - 特定情形收购股份需满足收盘价低于每股净资产或20日跌幅达30%之一[15] - 特定情形收购股份不得超已发行股份总额10%，3年内转让或注销[17] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[19] - 董监高6个月内买卖股票收益归公司[19] 股东权益与诉讼 - 股东可要求董事会30日内收回违规收益，未执行可起诉[21] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求监事会或董事会诉讼[24] - 监事会、董事会30日内未诉讼，股东可自行起诉[25] 股份质押与重大事项审议 - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[26] - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[29] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后担保须经股东大会审议[29] - 为资产负债率超70%担保对象提供担保须经股东大会审议[29] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[30] - 6种情形下公司需在2个月内召开临时股东大会[30] - 独立董事等提议召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[33] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[34] 提案与通知 - 董事会、监事会及单独或合并持有3%以上股份股东有权提提案[38] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[38] - 召集人收到临时提案后2日内发补充通知[38] - 年度股东大会召开20日前通知股东，临时股东大会召开15日前通知[38] 股东大会决议 - 普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[47] - 特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[47] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[48] 董事相关 - 董事任期三年，可连选连任[56] - 兼任总经理等及职工代表担任董事总计不得超董事总数1/2[58] - 董事连续两次未出席且不委托出席，董事会应建议撤换[59] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名[63] - 董事会决定单次担保金额不超公司最近一个会计年度合并会计报表净资产10%的对外担保[65] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[66] 总经理与监事 - 总经理每届任期3年，连聘可连任[71] - 监事每届任期3年，连选可连任[77] - 监事会由3名监事组成，设主席1人[80] 信息披露与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告[84] - 公司在会计年度上半年结束之日起2个月内披露中期报告[84] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[84] 利润分配政策 - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红比例最低达80%[88] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红比例最低达40%[88] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红比例最低达20%[88] 会计师事务所与通知送达 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[93] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，提前30天通知[93] - 公司通知以邮寄送出，自交付邮局之日起第五个工作日为送达日期[95] 公司合并、分立与减资 - 公司合并应自决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[99] - 公司分立应自决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[99] - 公司减资应自决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[100] 公司解散与清算 - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[103] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组[103] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，60日内公告[104]