证券代码：000584 证券简称：*ST 工智 公告编号：2024-164 江苏哈工智能机器人股份有限公司 第十二届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 12 日以通讯及电子邮件的方式向公司全体董事发出了《公司第十二届董事会第 二十九次会议通知》，经各位董事一致同意，豁免本次临时董事会的通知期限。 本次会议以现场加通讯会议方式于 2024 年 11 月 13 日上午 10:00 在北京西城区 瑞得大厦 12 楼会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本 次董事会会议由公司董事长乔徽先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本 次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案： 1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的结果审议通过了《关于选 举董事会专门委员会委员的议案》 鉴于公 ...