证券代码：000584 证券简称：*ST 工智 公告编号：2024-180 江苏哈工智能机器人股份有限公司 第十二届董事会第三十一次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 2 日以通讯及电子邮件方式向公司全体董事发出了《公司第十二届董事会第三 十一次会议通知》。经各位董事一致同意，豁免本次临时董事会的通知期限。 本次会议以现场加结合通讯会议方式于 2024 年 12 月 3 日上午 11：00 在北京西 城区瑞得大厦 12 楼会议室召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。 本次董事会会议由公司董事会半数以上的董事共同推举董事沈进长先生主持， 公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案： 1、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的结果审议通过了《关于 选举公司非独立董事的议案》 3、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的结果审议通过了《关于 选举公司 ...