会议信息 - 董事会会议于2024年11月12日召开[3] - 应出席董事9人，实际出席和授权出席9人[4] - 会议发出通知时间为2024年11月4日，方式为书面[3] - 会议召开地点为公司会议室，方式为现场及通讯[3] 议案表决 - 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》表决全票通过，需提交股东大会审议[6] - 《关于修订公司制度的议案》表决全票通过，需提交股东大会审议[7] - 《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》表决全票通过，无需提交股东大会审议[8]