600963 2024 年第二次临时股东大会资料 二〇二四年十二月十二日 议程安排 一、会议召集人：公司董事会 二、会议召开的日期、时间： 岳阳林纸股份有限公司 四、现场会议地点：湖南省岳阳市云溪区新港多式联运物流园 001 号岳阳林 纸办公楼 19 楼一会议室 五、股权登记日：2024 年 12 月 5 日 六、会议出席对象 1、在股权登记日 2024 年 12 月 5 日持有公司股份的股东。于股权登记日下 午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东 均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代 理人不必是公司股东。 2、公司董事、监事和高级管理人员。 现场会议召开时间：2024 年 12 月 12 日 14 点 30 分 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 12 日至 2024 年 12 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 三、会 ...