收购骏泰科技 - 公司拟127,842.50万元现金收购骏泰科技100%股权[13] - 收购可提升浆纸匹配度，完善产业链布局[16] - 收购可提升盈利能力，平抑行业周期性风险[16] - 本次交易不构成重大资产重组，但构成关联交易[14] - 交易完成后，纸浆购买、原材料销售不再形成关联交易[19] - 骏泰科技2024年7 - 1月营收148,561.90万元、净利润26,450.78万元[29] - 骏泰科技2023年度营收230,863.01万元、净利润31,368.54万元[29] - 骏泰科技纸浆设计产能40万吨/年，溶解浆30万吨/年[32] - 骏泰科技吨浆成本较置出前下降近600元[33] - 采用收益法评估，骏泰科技股东全部权益价值127,842.50万元[44] - 协议签订生效后5个工作日内，支付总款项90%，计115,058.25万元[50] - 2025年6月30日前，支付总款项10%，计12,784.25万元[50] - 协议生效后10个工作日内，办理股权转让工商变更登记手续[51] 公司股权与股东 - 泰格林纸持有公司28.68%股份，为控股股东[20] - 公司主要股东为中国纸业（持股55.92%）、湖南兴湘（持股36.82%）、中国中信（持股5.64%）[22] 会议与时间 - 现场会议2024年12月12日14点30分召开[4] - 网络投票起止时间为2024年12月12日[4] - 股权登记日为2024年12月5日[4] 审计机构 - 公司拟续聘天健会计师事务所为2024年度财务及内控审计机构[64] - 天健2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元[65] - 天健2023年上市公司客户675家，审计收费6.63亿元[65] - 公司2023年度审计费用165万元，2024年待协商[69] 其他事项 - 《未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》已通过董事会审议[75] - 独立董事曹越2024年10月提请辞去职务[78] - 提名杨艳为第八届董事会独立董事候选人[78]