有棵树科技股份有限公司 第六届董事会 2024 年第七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 有棵树科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2024 年第七 次临时会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 12 月 4 日以电子邮件形式 发出。本次会议于 2024 年 12 月 6 日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长肖 四清先生主持，会议应到董事 7 名、实到董事 7 名，全体监事及高级管理人员列 席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《有棵树科技股份有限公司章程》 的规定。本次会议经投票表决，审议通过了如下决议： 一、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，综合 考虑公司业务发展和会计师事务所人员安排及工作计划等情况，基于审慎原则， 为保证审计工作的独立性与客观性，拟聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 负责公司 2024 年度财务报告和内部控制审计工作，聘期为一年，自股 ...