股票代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2024-053 湖北久之洋红外系统股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次 会议于 2024 年 12 月 22 日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知，并于 2024 年 12 月 28 日 14 时在公司会议室以通讯表决的方式召开。 本次会议应到董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。会议由公司董事长郭良贤 主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规及《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，会议程序及所作决议合法有效。 根据公司（含全资子公司，下同）正常经营和实际业务发展需要，董事会同 意公司与华中光电技术研究所及其全资或控股子公司 2024 年度新增日常关联交 易，预计新增日常关联交易情况如下： 单位：人民币万元 | 关联交易类 | | | 关联交易定 | 2024 年度 | 截至披 ...