业绩相关 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为3.5018231416亿元，净额为2.9393415719亿元[5] - 2024年6月30日海乂知资产总额4968.46万元，负债总额3267.74万元，营业收入2108.12万元，净利润52.99万元[42] - 海乂知股东全部权益评估价值为12190万元，较母公司报表口径增值10265.25万元，增值率533.33%；较合并报表口径增值10739.08万元，增值率740.16%[42] 项目投入 - 截至2024年6月30日，“零点有数云评估”“知识智谱”“有数决策云脑”项目累计已投入募集资金分别为3670.36万元、3240.62万元、4519.54万元[6] - 公司拟投入7080.70万元用于“知识增强智能引擎”项目[2] 资金变更 - 公司拟使用“知识智谱”项目尚未投入的1.386927亿元募集资金投入两个新设募投项目[2] - “知识智谱”项目剩余募集资金投入新项目后，预计483.57万元永久补充流动资金[3] - 本次变更募集资金金额占首次公开发行股票实际募集资金净额的比例为43.82%（不含利息和现金管理收益）[13] 股权交易 - 公司拟用6305万元向全资子公司零点远景增资，其中4114万元收购海乂知32.49%股权，2191万元对其增资，完成后零点远景将持有海乂知55%股权[2] - 零点远景增资6305万元，其中1000万元计入注册资本，5305万元计入资本公积金，增资后注册资本由4500万元增至5500万元[9][30] 项目进展 - “知识智谱”项目完成知识图谱生产和应用框架建设[18][19] - “知识智谱”完成热线和营商环境两个垂直行业图谱建设及多类标准研发，要素体系涵盖80余个场景，每个场景含5 - 10个关键要素信息[20] 未来展望 - 公司未来开发战略是以知识增强为核心发展软件业务[27] 业绩承诺 - 2024 - 2026年海乂知业绩承诺，2024年扣非净利润不低于1100万元，2025年不低于1350万元，2026年不低于1600万元[55][56] 会议审议 - 2024年11月11日董事会和监事会通过变更议案，尚需股东大会审议[14] - 2024年11月11日审计委员会2024年第六次会议审议相关议案[93] - 2024年11月11日第三届董事会第二十次会议审议相关议案[93] - 公司于2024年11月11日召开第三届监事会第十七次会议[94] - 会议审议通过变更部分募集资金用途并向全资子公司增资议案[94]