股东大会信息 - 本次股东大会登记在册股东日期为2024年12月2日[5] - 现场会议时间为2024年12月9日14:00，网络投票时间为2024年12月9日[11] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[11] 审计机构相关 - 拟续聘天健会计师事务所为公司2024年度审计机构[15] - 天健会计师事务所上年末合伙人数量238人，执业注册会计师2272人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师836人[15] - 天健会计师事务所2023年业务收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[15] - 天健会计师事务所2023年客户家数706家，审计收费总额7.21亿元[15] - 天健会计师事务所2023年本公司同行业上市审计客户家数541家[15] - 截至2023年末，天健会计师事务所累计计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额超2亿元[16] - 天健会计师事务所近三年因执业行为受行政处罚3次、监督管理措施15次、自律监管措施9次[17] - 2024年度审计费用为80万元，其中年报审计65万元、内控审计15万元，与上年一致[22] 关联交易 - 2025年度预计与关联方发生日常关联交易金额合计不超10.7亿元[26] - 2025年向关联人购买原材料、商品预计金额7000万元，占同类业务4.32%[28] - 2025年向关联人销售产品预计金额10亿元，占同类业务47.56%[28] - 2024年1 - 10月与关联人累计已发生交易金额2.992082亿元[28] - 2024年预计关联交易金额17.73亿元，1 - 10月实际发生2.992082亿元[31] 合作方业绩 - 湖南宏邦2023年总资产4551.21万元，所有者权益3981.79万元，营收6016.24万元，净利润1245.77万元[32] - 贝特瑞2023年总资产293.845417亿元，归属于上市公司股东净资产115.708475亿元，营收251.194382亿元，净利润16.539052亿元[34] 合作方信息 - 湖南宏邦注册资本1446.5万元，控股股东夏晓辉持股51.22%[32] - 贝特瑞注册资本11.04852712亿元，控股股东为中国宝安集团控股有限公司[33] - 贝特瑞为持有公司5%以上股份的股东[35] 担保业务 - 2025年度公司拟为控股子公司提供不超过20亿元的担保额度[44] - 江门市芳源循环科技有限公司为公司全资子公司，担保额度17亿元[46] - 江门芳源锂能科技有限公司为公司控股子公司，公司持股91.70%，担保额度3亿元[46][50] - 2024年9月30日，芳源循环资产总额168,095.96万元，负债总额115,053.08万元，资产净额53,042.88万元[48] - 2024年1 - 9月，芳源循环营业收入28,210.00万元，净利润 - 13,121.92万元[48] - 2024年9月30日，芳源锂能资产总额6,892.75万元，负债总额18.45万元，资产净额6,874.30万元[51] - 2024年1 - 9月，芳源锂能营业收入0.00万元，净利润 - 111.19万元[51] - 调剂担保额度时，资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度[44] - 担保额度使用有效期自股东大会审议通过之日起，至审议2026年度对外担保额度预计的股东大会召开之日止[45] - 截至2024年11月22日，公司及控股子公司对外担保总额为8亿元，占最近一期经审计净资产及总资产的比例分别为76.49%、25.92%[55] - 截至2024年11月22日，公司及控股子公司实际对外担保余额为6.4亿元，占最近一期经审计净资产及总资产的比例分别为61.19%、20.74%[55] 期货套期保值业务 - 公司拟开展期货套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金上限不超过1亿元[61] - 公司拟开展期货套期保值业务预计任一交易日持有的最高合约价值不超过6亿元[61] - 公司开展期货套期保值业务的资金来源为自有及自筹资金，不涉及使用募集资金[62] - 公司拟开展的套期保值业务交易期限为2025年1月1日至2025年12月31日[65] - 期货套期保值业务存在价格波动、资金、内部控制、技术、政策风险[67] - 公司已制定《期货套期保值业务管理制度》，设立期货套期保值工作小组[68] - 公司开展商品期货套期保值业务预计不会对主营业务发展、资金使用安排产生重大影响[70] - 《关于2025年度开展期货套期保值业务的议案》已通过多会议审议[70]