证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2024-054 鹏欣环球资源股份有限公司 关于公司董事会战略委员会更名并修订其实施细则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 25 日召开 第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司董事会战略委员会更名并修 订其实施细则的议案》，现将具体情况公告如下： 为完善公司的法人治理结构，进一步加强公司的社会责任管理，提升公司环 境、社会和公司治理工作，推动公司可持续、高质量发展，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》等有关法律、法规和规范性文件 及《公司章程》的有关规定，公司将"董事会战略委员会"更名为"董事会战略 与可持续发展委员会"，同时对该委员会的实施细则部分条款进行修订。修订后 的《董事会战略与 ...