公司基本信息 - 公司于2007年10月18日核准首次发行1400万股人民币普通股，11月13日在深交所上市[5] - 公司注册资本为1422989339元[5] - 公司股份总数为1422989339股，均为普通股[12] 股东与股份 - 公司发起人为庞江华等5人，认购股份数分别为2285.14万股等[12] - 发起人股份自公司成立1年内不得转让，公开发行前股份上市1年内不得转让[19] - 董事等任职期间每年转让股份不超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[19] 股份收购与注销 - 因减少注册资本等收购股份需经股东大会或董事会决议[17] - 减少注册资本收购股份10日内注销，其他情形6个月内转让或注销[17] - 用于员工持股等收购股份不得超已发行总额10%，3年内转让或注销[17] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[32] - 六种情形下2个月内召开临时股东大会[34] - 单独或合计持有10%以上股份股东等可请求召开临时股东大会[34] 股东大会提案与通知 - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[42] - 召集人收到提案后2日内发股东大会补充通知[42] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前通知[42] 股东大会决议 - 普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[53] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议[55] 董事与独立董事 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[68] - 单独或合并持有1%以上股份股东可提出独立董事候选人[71] - 独立董事原则上最多在三家上市公司兼任，每届任期三年，连续任期不超六年[72] 董事会 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人[77] - 董事会每年至少上下半年度各召开一次定期会议[86] - 七种情形下董事会应召开临时会议[87] 董事会权限 - 董事会获股东大会授权，对公司资金等事项有最近一期净资产值20%以内决策权限[84] - 董事长运用公司资金等事项决定权限为最近一期净资产值5%以内[86] - 总经理运用公司资金等事项决定权限为最近一期净资产值1%以内[95] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[112] - 每年现金分配利润不低于当年可分配利润10%，三个连续年度内现金累计分配不少于三年年均可分配利润30%[116] - 报告期内每股收益超0.2元，公司可考虑进行股票股利分红[117] 信息披露与通知 - 公司在会计年度结束4个月内报送年度报告，前6个月结束2个月内报送半年度报告等[112] - 公司通知以邮件送出，自交付邮局第15个工作日为送达日期，以公告送出，第一次公告刊登日为送达日期[130] - 公司指定《中国证券报》等报刊和深交所网站为信息披露媒体[130]