会议安排 - 2024年11月26日召开第六届董事会第十四次会议，通过召开2024年第一次临时股东会的议案[6] - 2024年11月27日公告召开2024年第一次临时股东会的通知[6] - 现场会议于2024年12月12日下午15时召开，网络投票时间为当天多个时段[7] 参会情况 - 出席会议股东及股东代理人共1755人，代表有表决权股份302746622股，占比8.9368%[8] - 现场出席2名，代表股份277731841股，占比8.1984%[8] - 参加网络投票1753人，代表股份25014781股，占比0.7384%[9] 议案表决 - 《关于公司变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，总同意298942996股，占比98.7436%，中小投资者同意占比84.7981%[10] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》，总同意298877296股，占比98.7219%，中小投资者同意占比84.5355%[11] - 《关于修订<董事会议事规则>》，总同意298742396股，占比98.6774%，中小投资者同意占比83.9963%[12] - 《关于修订<对外担保决策制度>》，总同意298362096股，占比98.5518%，中小投资者同意占比82.4764%[13] - 《关于修订<关联交易决策制度>》，总同意298736996股，占比98.6756%，中小投资者同意占比83.9748%[14] - 《关于修订<对外投资管理制度>》，总同意298815396股，占比98.7015%，中小投资者同意占比84.2881%[14] - 《关于修订<独立董事工作细则>》，总同意298589896股，占比98.6270%，中小投资者同意占比83.3868%[16] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>》，总同意298851396股，占比98.7134%，中小投资者同意占比84.4320%[17] - 《关于聘任会计师事务所的议案》，总同意300810472股，占比99.3605%，中小投资者同意占比92.2618%[17] - 《关于公司2025年度对外担保额度预计的议案》，总同意300276372股，占比99.1841%，中小投资者同意占比90.1272%[19] - 《关于修订<监事会议事规则>》，总同意298701896股，占比98.6640%，中小投资者同意占比83.8345%[20] - 《关于补选公司董事的议案》，总同意300598772股，占比99.2905%，中小投资者同意占比91.4157%[20] 其他情况 - 1636350股参与表决，未投票默认弃权351100股，占出席中小投资者有效表决权股份总数的6.5400%[22] - 会议召集、召开等事项符合规定，决议合法有效[23]