融资信息 - 公司向特定对象发行拟募资不超195,000.00万元，发行不超1,020,787,774股[1] - 目前公司股份总数3,402,625,916股，发行上限后总股本变为4,423,413,690股[1][3] 业绩情况 - 2024年1 - 9月归母净利润 - 2,864.60万元，扣非净利润 - 13,487.22万元[2] - 预计2024年全年归母净利润 - 3,819.46万元，扣非净利润 - 17,982.96万元[2] 收益假设 - 假设2025年净利润三种情况：降20%、持平、增20%[2] - 情形1下，2025年发行前归母净利润 - 45,833,531.17元，发行后基本每股收益 - 0.0129元/股[4] - 情形2下，2025年发行前归母净利润 - 38,194,609.31元，发行后基本每股收益 - 0.0107元/股[4] - 情形3下，2025年发行前归母净利润 - 30,555,687.45元，发行后基本每股收益 - 0.0086元/股[4] 风险与用途 - 本次发行后公司存在净资产收益率及每股收益下降风险[5][6] - 募集资金用于安徽车载镁合金、苏州车载显示玻璃扩能等项目[7] 公司情况 - 截至2023年末，公司有员工3,070人，技术人员957人，占比31.17%[8] - 公司拥有专利数量500余项[9] 公司策略 - 公司拟采取措施填补即期回报，包括完善治理等[11] - 公司按《公司章程》实行可持续、稳定的利润分配政策[15] 相关承诺 - 控股股东等承诺不越权干预公司经营，按规定出具补充承诺[17] - 董事等承诺不输送利益，职务消费受约束等[18] - 若推股权激励计划，董事等承诺行权条件与填补回报措施挂钩[20]