发行计划 - 公司拟向不超35名特定对象发行A股，高玉根认购不低于8.26%[3][4][5][10] - 2024年12月25日召开会议审议通过发行相关议案[3][4] - 发行定价基准日为发行期首日，价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[9][11] 股东情况 - 截至公告披露日，公司股本3402625916股，高玉根直接持股277725941股，比例8.16%，控制8.26%表决权[6] - 高玉根认购总额不超84317071股，每股面值1元[10] 认购规则 - 若未竞价产生价格，高玉根继续认购，价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[5][12] - 高玉根现金认购，资金自筹合法，认购股票18个月内不得转让[12][13] 审批与协议 - 本次发行需获公司股东会批准、深交所审核、证监会同意注册[3] - 股份认购协议需满足多项条件生效[14] 影响与评价 - 本次关联交易不构成重大资产重组，能为公司提供资金[5][18] - 控股股东认购利于巩固控股地位，发行不导致控制权和股本结构重大变化[18] - 募集资金到位后公司总资产与净资产增加，资产负债率下降[18] - 本次关联交易定价公允合理，经全体独立董事一致同意[20]