股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会现场会议时间为12月30日14点30分，网络投票时间为当日交易时间段及9:15 - 15:00[3] - 会议地点在浙江省诸暨市陶朱南路12号公司会议室[3] - 会议将审议包括修订《公司章程》等9项议案[3] - 会议提问环节不超一小时，每位股东发言限制在5分钟内[7] - 会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式，股东只能选一种[7] - 本次股东大会会期半天，股东交通和食宿自理[8] 公司股份与人员规定 - 公司股份总数为50742.0732万股，均为普通股且在上海证券交易所上市交易[12] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一种类股份总数的25%[12] - 公司董事、监事、高级管理人员等人员所持本公司股票6个月内买卖收益归公司所有[12] 重大事项审议规则 - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[13] - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需审议[13] - 公司与关联人发生交易金额超3000万元，且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需审议[13] - 公司一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保，需出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[14] 公司治理相关 - 董事会换届或增补董事时，现任董事会、监事会、单独或合计持有公司3%以上股份的股东可提名非职工代表董事候选人[18] - 监事会换届或增补监事时，现任监事会、董事会、单独或合计持有公司3%以上股份的股东可提名监事候选人[18] - 符合提名条件的股东提名董事候选人不得超过董事会人数的五分之一，提名监事候选人不得超过监事会人数的三分之一[18] 利润分配政策 - 股东大会审议通过后，下一年中期分红需在2个月内完成股利（或股份）派发[35] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[35] - 公司拟实施现金分红，需满足累计未分配利润为正值等三项条件[36] 制度修订与制定 - 公司拟修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》[11][45][47][49][54][56][58] - 公司拟制定《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》[51][52] 审计机构变更 - 公司拟将2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构由亚太变更为尤尼泰振青[61] - 2024年度尤尼泰振青拟收取审计费用220万元，其中财务报告审计费用170万元，内部控制审计费用50万元，与上一年度持平[72] - 公司于2024年12月20日召开的第十届董事会第十九次会议，审议通过《关于变更会计师事务所的议案》[78] - 本次聘请会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自审议通过之日起生效[79]