公司基本信息 - 公司于2011年4月1日发行3380万股人民币普通股，4月22日在深交所上市[6] - 公司注册资本为61650万元[7] - 公司股份总数为61650万股，股本结构为普通股61650万股，其他种类股0万股[14] 股东相关 - 公司整体变更设立时，广东群兴投资有限公司持股8000.00万股，比例80.00%[14] - 公司整体变更设立时，梁健锋、陈明光各持股450.00万股，比例4.50%[14] - 公司整体变更设立时，林少明、林桂升各持股400.00万股，比例4.00%[14] - 公司整体变更设立时，李新岗持股300.00万股，比例3.00%[14] - 股东持股达公司已发行股份的5%时，应3日内报告并公告，期限内不得买卖[27] - 股东持股达5%后，比例每增减5%，应报告公告，报告期及公告后2个交易日内不得买卖[28] 股份交易限制 - 公司收购本公司股份后，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[19] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市交易起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[21] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[26] - 股东大会、董事会决议违法违规或章程，股东自决议作出之日起60日内可请求法院撤销[25] - 监事会、董事会收到股东书面请求后30日内未诉讼，股东可自行起诉[26] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[32] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[36] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东，有权在股东大会召开10日前提出临时提案[40] - 召集人将在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知股东[40] - 股东大会会议记录保存期限为10年[50] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[51] - 股东大会作出特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[51] 重大事项审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项需经股东大会审议[31] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%须经股东大会审议通过[31] - 公司及其控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%以后的任何担保需经股东大会审议[31] - 公司及其控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计总资产30%以后提供的任何担保需经股东大会审议[31] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保须经股东大会审议通过[31] - 最近十二个月内担保金额累计计算超过公司最近一期经审计总资产的30%需经股东大会审议，且表决需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[31][32] 董事会 - 董事会由6名董事组成，其中独立董事3人[68] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[75] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或监事会可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[75] - 董事会召开临时会议应在5天前书面通知，紧急情况可口头通知并说明[75] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[75] - 董事会会议记录保存期限为10年[78] 管理层与监事会 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，总经理每届任期3年，连聘可连任[80] - 监事任期每届为3年，连选可连任[85] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[87] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议须经半数以上监事通过[88] - 监事会会议记录保存期限为10年[88] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年报，上半年结束2个月内报送并披露中期报告[91] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[91] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[92] - 股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利派发[93] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权提出利润分配政策提案[94] - 无重大投资等情况，公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[94] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，审计费用由股东大会决定[101][102] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所提前20天通知[102] - 公司合并、分立、减资应在作出决议之日起10日内通知债权人，30日内在报纸上公告[108][109] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[111] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[111]