股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会现场会议于11月18日14:30在上海浦东新区康桥路666号A栋2楼会议室举行[7] - 网络投票通过交易系统投票平台时间为11月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，通过互联网投票平台时间为11月18日9:15 - 15:00[7] - 现场表决设3名监票人，由2名股东代表和1名监事组成[13] - 本次股东大会有2项表决内容，现场表决股东及代表领1张表决票[13] 审计机构变更 - 公司拟将2024年度审计机构由普华永道中天变更为立信[16] - 2023年末立信有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[17] - 2023年立信业务收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[17] - 2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元，同行业上市公司审计客户家数为2家[17] - 2023年末立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买职业保险累计赔偿限额为12.50亿元[17] - 立信近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次，涉及从业人员75名[18] - 公司拟聘立信为2024年度财务和内控审计机构，财务报告审计费用70万元，内部控制审计费用20万元，2023年审计费用合计100万元[21] - 普华永道中天连续4年为公司提供审计服务，对2023年度财务报告、内部控制均出具标准无保留意见审计报告[23] 金泰克投资 - 2024年3月19日、4月8日公司审议通过以15000万元认购金泰克新增注册资本653.09万元，其余14346.91万元计入资本公积[27] - 公司拟以自有或自筹资金向金泰克追加投资10000万元，关联交易金额占公司最近一期经审计净资产的16.66%[28] - 金泰克2024年1 - 6月业务规模同比大幅增长，正开展新一轮融资[27] - 金泰克2023年营业收入94067.79万元，2024年1 - 6月为221019.22万元[29] - 金泰克2023年营业利润 - 35082.03万元，2024年1 - 6月为14311.71万元[29] - 金泰克2023年净利润 - 35076.73万元，2024年1 - 6月为14291.46万元[29] - 金泰克2023年扣非净利润 - 35745.69万元，2024年1 - 6月为13899.02万元[29] - 金泰克2023年总资产130457.98万元，2024年6月30日为153657.81万元[29] - 金泰克2023年所有者权益 - 66683.89万元，2024年6月30日为 - 37903.76万元[29] - 本次投资金泰克投前估值为15亿元，增资价格为22.9678元/每一元注册资本[37][38] - 本轮投资方出资3亿元认购金泰克新增注册资本13061783元，剩余286938217元计入资本公积[39] - 翔港科技出资1亿元认购新增注册资本4353928元，剩余95646072元计入资本公积[39] - 创新资本出资4000万元认购新增注册资本1741571元，剩余38258429元计入资本公积[39] - 红土一号和湾区创投各出资8000万元，分别认购新增注册资本3483142元，剩余76516858元计入资本公积[39] - 本次增资完成前金泰克注册资本为65308913元，完成后增加至78370696元[40] - 本次增资完成前金泰克投前估值为15亿元，完成后投后估值为18亿元[40] - 目标公司2024 - 2026年度扣非归母净利润合计承诺不低于4.5亿元，2024年度不低于1.5亿元[45] - 回购价格按年化6%利率计算本金和利息，已分红部分在回购款中冲抵[46] - 翔港科技向目标公司支付1.5亿元增资款[47] - 回购义务人未在120日付清回购价款，每迟延一日按每日万分之五支付逾期利息[47] - 目标公司投资交割完成后30日内，改组董事会成员为7名[49] - 违约方应在收到受损方书面通知的10个工作日内全额赔偿损失[49] - 凡因协议引起的争议，提交上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁[51] - 金泰克本轮投资由深创投方领投[52] - 公司拟向金泰克追加投资，不改变主营业务[52] - 追加投资有利于优化上市公司整体产业布局[52] - 今年年初至今及本次交易前12个月内，公司以15000万元认购金泰克新增注册资本653.09万元[55] - 今年年初至今及本次交易前12个月内，除上述交易及本次交易外，公司与金泰克累计已发生的各类关联交易总金额为0元[55]