| 证券代码：603601 | 证券简称：再升科技 | 公告编号：临 | 2024-125 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113657 | 债券简称：再 22 转债 | | | 重庆再升科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： 重庆再升科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会 议通知于 2024 年 12 月 16 日以传真、电话、邮件或专人送达等方式发出，会议 于 2024 年 12 月 20 日以现场方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董 事 8 人（其中委托出席 1 人），独立董事刘斌先生因其他事务未能亲自出席本次 会议，委托独立董事龙勇先生代为表决。会议由董事长郭茂先生主持，部分高级 管理人员列席会议。会议的召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《重庆再升科技股份有限公司章程》等 的规定，会议合法有效。 具体内容详见 202 ...