证券代码：600287 证券简称：ST 舜天 公告编号：临 2024-038 江苏舜天股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏舜天股份有限公司董事会于 2024 年 12 月 6 日以书面方式向全体董事发 出第十一届董事会第四次会议通知，会议于 2024 年 12 月 9 日以通讯方式召开， 会议应由 5 位董事参与表决，实际 5 位董事参与表决，符合《公司法》和《公司 章程》的规定，所作决议合法有效。会议由公司董事长李炎洲先生主持，经过充 分讨论，一致通过如下决议： 一、关于续聘公司 2024 年财务审计机构和内部控制审计机构的预案，并提 交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。 详见临 2024-039《关于续聘会计师事务所的公告》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、经公司董事会提名委员会审核并提名，公司第十一届董事会聘任许强先 生担任公司董事会秘书，待其取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证 明并经上海证券交易所资格备案通过后 ...