证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2024-031 东方明珠新媒体股份有限公司 第十届董事会第十八次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事 会第十八次（临时）会议通知于 2024 年 11 月 13 日以书面、电子邮 件等方式发出，于 2024 年 11 月 18 日以通讯表决的方式召开。本次 会议应出席董事 8 名，实际出席 8 名。本次会议的通知和召开程序 符合《中华人民共和国公司法》和《东方明珠新媒体股份有限公司 章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下： 表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 一、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》（详见上海证 券交易所网站 www.sse.com.cn） 公司拟变更会计师事务所并聘请天健会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构。2024 年 度审计费用为 498 万元（含税）；其中年报审计费用 432 万元（含 ...