股东大会 - 2024年第二次临时股东大会现场会议时间为2024年12月26日14点，地点在南京中心23楼多功能厅[3] - 会议表决方式为现场投票和网络投票相结合[3] 会计师事务所 - 拟聘任北京中名国成，截至2023年12月31日合伙人52人，注册会计师255人，75人从事过证券服务业务，从业人员794人[11] - 2023年度收入总额23298.59万元，审计业务收入15992.54万元，证券业务收入6467.64万元[11] - 2023年度上市公司审计客户0家，挂牌公司审计客户91家[13] - 2023年度挂牌公司审计收费1154.8万元，上市公司审计收费0万元[13] - 职业风险基金上年度年末数2721.57万元，职业责任保险累计赔偿限额5000万元[13] - 从业人员近三年因执业行为受监督管理措施2次[14] - 2023年年报审计费用450万元，内控审计费用30万元，拟定2024年年报审计费用330万元，内控审计费用30万元[19] - 前任苏亚金诚累计12年提供审计服务，对2023年度财报及内控出具标准无保留意见[21] - 拟聘请中名国成原因是苏亚金诚受行政处罚[22] - 更换会计师事务所与前后任沟通均无异议[23] - 董事会审计委员会认为中名国成具备资质，同意提议为2024年度审计机构[24] - 2024年12月9日董事会以10票同意通过更换议案，待股东大会审议通过生效[25][26] 人事变动 - 翟凌云因个人原因辞去董事长等职务[27] - 董事会同意提名蔡邕为非独立董事候选人并提交股东大会选举[27] - 蔡邕1981年出生，现任北京杉石投资董事长，未持股，无关联关系及受处罚惩戒情形[27]