会议情况 - 第九届董事会2024年第九次临时会议于2024年12月19日召开，11名董事全参会[3] - 《公司关于推荐第十届董事会非职工董事候选人的议案》同意票占比100%[4] - 《公司关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》同意票占比100%[7] 董事会构成 - 公司董事会由11名董事组成，含10名非职工代表和1名职工代表[4] - 拟推荐6名非独立董事和4名独立董事候选人，任期三年[4] 人员信息 - 孙健57岁，任公司董事长、总经理[10] - 张新62岁，任公司董事等多职[10] - 刘志波61岁，任公司董事等职[10] - 黄汉杰45岁，任公司董事等职[10] - 刘相法63岁，山东大学材料学科教授等[12]