| | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第九届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届监事会 第二十三次会议于 2024 年 12 月 27 日以通讯方式召开，会议 通知已于 2024 年 12 月 16 日送达全体监事。会议由监事会主 席郎伟晨主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，达法定人数。 会议符合《公司法》和《公司章程》《监事会议事规则》的 有关规定。 会议审议通过如下决议： 一、审议通过《关于拟出售下属子公司部分股权暨关联 交易的议案》； 公司与关联方的交易遵循公允的市场价格和条件，该关 联交易根据国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具 的《资产评估报告》（国众联评报字（2024）第 3-0144 号） 作为定价依据，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损 害中小股东的情况，符合公司和全体股东的利益。公司董事 会在审议本关联交易事项时，关联董事回避表决，审议程序 1 符合相关法律法规和《公司章程》的规定。 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 1 票 二 ...