一、董事会会议召开情况 广东顺钠电气股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会根据《公司 法》《证券法》和《公司章程》的有关规定及公司实际情况，于 2024 年 11 月 26 日以通讯方式召开了第十一届董事会第六次临时会议，会议通知以通讯方式于 2024 年 11 月 22 日发出。 本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，公司全体监事和高级管理人 员列席了会议。本次会议由董事长张译军先生主持，会议的召开符合《公司法》《公 司章程》等相关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 1、《关于拟聘任会计师事务所的议案》 公司拟聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度 财务报告和内部控制审计机构，财务报告审计费用为 75 万元，内部控制审计费用 为 28 万元。 该项议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2024 年第七次会议审议通过。 证券代码：000533 证券简称：顺钠股份 公告编号：2024-030 广东顺钠电气股份有限公司 第十一届董事会第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、 ...