董事会会议 - 公司十届十七次董事会会议于2024年12月27日召开[2] - 应出席董事8人，4人现场出席，4名独立董事通讯表决[2] 议案审议 - 审议通过《公司关于2025年度日常关联交易预计的议案》，5名非关联董事同意，需提交2025年第一次临时股东大会审议[3][4] - 审议通过《公司关于为子公司开具保函的议案》，8票同意[7][8] - 审议通过《公司关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，8票同意[8][9] 股东大会 - 公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月15日下午14：30召开[8] 公告信息 - 公告日期为2024年12月30日[12]