证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2024-48 广东鸿图科技股份有限公司 第八届董事会第四十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第四 十九次会议通知于2024年11月8日通过短信、电子邮件等形式向全体董事、监事发出。 会议于2024年11月15日以通讯表决方式召开，会议应参与表决董事10人，实际参与表决 董事10人。会议的召集、召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。 会议采用投票表决的方式审议了相关议案并作出如下决议： 一、审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》； 具体内容详见公司 2024 年 11 月 19 日刊登于巨潮资讯网的《关于续聘 2024 年度 审计机构的公告》。 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买银行本金安全型现金管理产品 的议案》。 同意公司使用暂时闲置自有资金在不超过人民币 10 亿元额度内购买 ...