证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2024-065 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第十七次会议于 2024 年 12 月 27 日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开 事宜由公司董事会于 2024 年 12 月 23 日以电子邮件等形式通知公司全体董事。 会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议由董事长宫长义先生主持，公司 监事及高管均列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 1、审议《关于聘任公司总经理的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证 券时报》上披露的《关于变更公司总经理的公告》。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 1 证券代码：002333 证券简 ...