证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2024-067 号 浙农集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议于2024 年11月26日召开，会议同意公司召开2024年第三次临时股东会审议第五届董事会 第九次会议提交的相关议案，并决定于2024年12月13日（星期五）召开公司2024 年第三次临时股东会。现就本次股东会的具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2024年第三次临时股东会 （二）股东会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东会会议符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1.现场会议召开时间：2024年12月13日（星期五）下午14:30时开始，会议 为期半天。 2.网络投票时间：2024年12月13日，其中： 通过深圳证券交易所（以下简 ...