会议情况 - 公司第五届董事会第四次会议于2024年12月13日召开，6名董事全部出席[3] 议案表决 - 《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》全票通过，待提交2024年第三次临时股东大会审议[5][6] - 《关于修订总经理工作细则的议案》全票通过[6] - 确定两独立董事2024年度薪酬不超9.6万元，待股东大会审议[7][10][12] - 《关于申请授信额度的议案》全票通过，待股东大会审议[15][16] - 《关于续聘审计机构的议案》全票通过，待股东大会审议[18][19] - 《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》全票通过[22]