| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2025-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第九届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届董事会第 三十七次会议于 2025 年 2 月 19 日以通讯方式召开，会议通 知于 2025 年 2 月 13 日送达全体董事。会议由董事长喻鸿主 持，应到董事 8 名，实到董事 8 名，达法定人数。公司监事 列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》《董事会 议事规则》的有关规定。 会议审议通过如下决议： 一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 三、审议通过《关于公司申请注册发行超短期融资券的 议案》； 为优化融资结构，拓宽融资渠道，增强资金管理的灵活 性，促进公司持续健康稳定发展，同意公司注册发行超短期 融资券不超过人民币叁拾亿元。提请公司股东大会授权董事 会并同意董事会进一步授权公司经营管理层办理与本 ...