| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2025-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2025 年 2 月 19 日（星期三）召开了第九届董事会 第三十七次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的 议案》，现将相关情况公告如下： 一、聘任公司董事会秘书 根据《公司章程》第一百零八条第(十二)款规定："董事 会聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理的提名， 聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并 决定其报酬事项和奖惩事项。 传真：0755-83474889 电子邮件：zjln@nonfemet.com.cn 通讯地址：广东省深圳市深南大道 6013 号中国有色大厦 25 楼。 特此公告。 附件：董事会秘书简历 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会 2025 年 2 月 ...